深圳海关侦破跨境电商走私案!案值达6亿元,涉及葡萄酒产品

2021-01-14 10:01:29    葡萄酒智库

近日,深圳海关对外通报,根据海关总署缉私局的统一行动部署,在深圳市公安局的协助下,该关开展“使命2020-13”跨境电商走私集中打击行动,成功摧毁一个利用跨境电商平台“刷单”走私化妆品、奶粉、葡萄酒等货物入境的走私犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36名,案值超过6亿元。


经查,涉案公司以明显低于进口应缴税款的价格接受境外客户委托,将本应以一般贸易方式进口的葡萄酒等货物,通过制作虚假合同、发票等报关单据,以“网购保税进口”方式报关进口,以此来享受“零售进口商品关税税率暂设为0%,增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收”的利润。


之后,再联系物流公司办理清关手续后运至保税港区仓库,再制作虚假订单、支付单、物流单“三单”将货物化整为零刷单出区回流至深圳、广州、福建等地货主。


何谓“刷单方式走私”?


深圳海关缉私局蛇口分局侦查科副科长于啸鹏: 这四个团伙有通关团伙,有货主团伙,货主在境外把货物组织好以后,是交给了这个通关团伙,通过非法渠道购买过来的公民的个人信息,制造虚假订单,虚假的支付单和虚假的物流单,然后欺骗海关,将货物运进国内。


2016年我国发布公告称:“跨境电商零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值为人民币20000元;在限值内的进口商品,关税税率暂设为0%;增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。”这一税负水平明显低于以一般贸易进口的商品。


目前,国家明确规定“购买跨境电子商务零售进口的个人作为纳税义务人”,跨境电子商务平台上的每一单交易,都必须匹配包含个人身份信息的订单信息、支付单信息和快递物流信息,才能被推送至海关后放行。


跨境电商交易平台是制作“三单”数据的基础。陈某光走私团伙雇佣技术人员,搭建了一个所谓的跨境电商平台,设置程序使该平台具备批量伪造订单、支付单功能。一般普通消费者无法正常登录、购买,只有在特定的电脑或者授权下才能登录使用。


据陈某光走私团伙的犯罪嫌疑人交代,在收到货主的提货单后,该走私团伙在香港安排提货、分拆包装,制作虚假收货人信息贴到每个包裹上。在内地,该团伙组织专人利用购买来的快递单号和居民身份证信息在跨境电商平台后台制作订单,推送给第三方支付公司,由第三方支付单位审核后将信息推送给海关。


“走私团伙购买的身份信息基本都是真实的个人身份信息,表面看,这些假数据都非常‘真实’。”缉私人员介绍。


为了满足相关官网对派件时间、派送时间、签收人和签收时间的查询,走私团伙再将快递单号、收件人信息发给快递公司,制造虚假物流信息,从而达到逃避海关监管的目的。至此,走私团伙通过制作假的订单信息、支付信息和物流信息,将本应以一般贸易进口的货物,伪报为电子商务的贸易方式走私进口。


订单里涉及到2.25万个身份证信息,而我们专案组也不过才十几个人,如果一个一个去查,在侦查期限内难度很大。缉私人员决定另辟蹊径,运用大数据分析,搭建走私案件实战模型,结合线下走私摸排,成功拨开了迷雾,逐渐掌握了走私团伙的犯罪事实。


走私进境商品不仅会对正常市场经济秩序造成冲击,售后服务也得不到正规渠道保障,一旦发生质量问题或消费纠纷,受侵害的往往都是消费者。因此消费者买葡萄酒一定要认准正规渠道。同时,保护好自己的个人信息!避免被犯罪分子利用!